أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة قيام كلاً من :-. المدعو"فتوح ح.إ" مواليد 1969 ، صاحب محل جزارة ، سبق إتهامه فى 16 قضية " إتجار فى النقد الأجنبى – تحويل أموال – خيانة أمانة – تبديد " .و. المدعو"محمود م.ا" مواليد 1970 ، سائق .. مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية .بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ، وإتخاذهما من محل الجزارة الخاص بالأول مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامى . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط المتهمان المذكوران بالمحل المشار إليه حال شرائهما عملات أجنبية من كلا من المدعو"محمد م.م" مواليد 198 سائق ، والمدعو"إبراهيم ا.أ" مواليد 1980، تاجر ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية .. وبحوزتهم ( 12,750 ألف دولار أمريكى- 1790 يورو- 4742 ريال سعودى – 583 ريال قطرى – 100 دينار ليبى- 24 دينار كويتى 36 دينار أردنى – 10 ليرة تركى 5 دينار بحرينى- 85,520 جنيه مصرى ) . بمواجهة المتهمان الأول والثانى أقرا بإرتكابهما للواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهما غير المشروع فى النقد الأجنبي ، كما أقرا الثالث والرابع بتعاملهما فى النقد الأجنبى بالبيع خارج نطاق السوق المصرفية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة